3. 重要会议
做好会议接待工作：包括会议接待计划和财务清单的编制、行程安排、酒店预订、可能发生的突发事件的应急预案、检查工作安排等。计划制定后，提前与参会人员进行沟通和交流核实、确认行程计划的安排。 （补充内容） 会议材料的准备（补充资料） 会后工作（补充资料）
3、信息收集
1、收集领导工作相关信息。了解领导正在做的工作，尽可能全面地为领导工作提供及时、有效的信息（如科技、能源、项目申报等最新信息）
2、业务接待和日常工作相关信息的收集。
商务接待：收集包括吃、住、行等信息，并尽可能全面。
日常工作：如通讯录、公司相关信息等（如公司财务申请、报销流程）
4、日常事务
包括卫生、工作报告等。 5、提醒和备忘录
如果您接待外宾，请提前告知他们各国的风俗习惯。
董事会秘书年终工作总结范文5
农村商业银行股份有限公司董事会议事规则
第一章 一般规定
第一条 为保证农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会议事规范、决策民主，各项工作规范、有序、有序。根据国家有关法律法规和《农村商业银行股份有限公司》的规定根据本章程（以下简称“公司章程”）的规定，结合实际情况，制定本议事规则。
第二条 董事会是本行股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责。董事会按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行职责。
第二章 董事会的组成和职权
第三条 本行董事会由9名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事6名（其中独立董事1名）。
董事长由本行董事担任，由全体董事的过半数选举和罢免。正式就职前，其任职资格须经中国银行业监督管理机构审核批准。董事长每届任期三年，可以连选连任。离任时需要进行离任审计。
董事长不得兼任控股股东的法定代表人或者主要负责人。第四条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会并向会议报告工作；
（二）执行股东会决议；
（三）决定银行的业务发展战略并监督战略的实施，决定银行的经营计划和投资方案；
（四）制定本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和损失补偿方案；
（五）制定银行增加或者减少注册资本的方案，制定资本补充方案，承担资本充足率管理的最终责任；
（六）制定收购本行股份或者合并、分立、解散、清算、改组或者变更组织形式的方案；
（七）在股东大会授权范围内，审议批准本行固定资产收购、重大贷款、重大投资、重大资产处置、重大关联交易和对外担保等事项，并接受本行备案一般关联交易；
（八）决定本行内部管理机构和非法人分支机构的设置；
（九）聘任或者解聘银行行长；根据行长的提名，聘任或者解聘银行副行长以及银行财务、审计、合规部门、营业部门、分支机构的负责人，并决定其报酬事项和奖惩；
（十）制定本行的基本管理制度，确定本行的风险承受能力、风险管理和内部控制政策；
（十一）制定本行章程修改方案；
（十二）对本行信息披露负责，对本行会计、财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；
（十三）根据股东大会的授权，聘任或者解聘为本行审计的会计师事务所；
（十四）听取本行行长的工作报告，检查行长的工作；
（十五）向股东大会通报银行业监督管理机构对本行的重要监管意见及本行整改落实情况；
（十六）向股东大会报告董事会对董事（包括独立董事）的履职评价结果；
（十七）对本行高级管理层履行职责的情况进行监督，确保高级管理层有效履行管理职责；
（十八）制定并实施本行的责任和问责制度，定期评价和改进本行的公司治理状况，检查和评价本行内部审计、内部控制、风险管理等制度的执行情况；
（十九）检查、监督本行的财务活动；
（二十）制定发行债券方案和股权激励计划。审批本行股份的转让、赠与、继承；
（二十一）关注和维护存款人和其他利益相关者的利益；关注银行与股东特别是大股东之间的利益冲突，建立利益冲突识别、审查和管理机制；
（二十二）法律、法规或者本行章程以及股东大会授予或者监管机构要求董事会行使的其他职权。
第五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会，召集和主持董事会会议；
（二）监督、检查董事会决议的执行情况并向董事会报告工作；
（三）签署银行股权证书；
（四）签署董事会重要文件和其他应当由银行法定代表人签署的文件；
（五）行使法定代表人职权；
（六）发生严重自然灾害等不可抗力的紧急情况时，按照法律规定和维护银行利益，行使特别权力处理银行事务，并向银行董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第六条 董事长不能履行职责时，应当指定一名执行董事代行其职权。
第七条 董事会应当制定银行的基本授权制度，确定对银行资产风险投资和大额贷款的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目和大额贷款应当组织有关专家、专业人员进行审查。
第八条 本行董事会设立战略决策委员会、审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会、三农金融服务委员会等专门委员会。专门委员会直接对董事会负责。风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会成员中不得包含控股股东提名的成员。
战略决策委员会根据董事会授权履行战略决策职能。负责制定本行中长期发展战略规划和涉及本行发展的重大问题的解决方案，审议本行管理体制改革方案和重要规章制度。
审计委员会根据董事会授权履行监督职责。负责本行内外部审计的沟通、监督和核查，对本行进行检查和审计。
风险管理与关联交易控制委员会根据董事会授权履行风险管理职责。负责统筹、协调和指导本行实施以信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、技术风险、法律风险、声誉风险等为核心的全面风险管理；履行董事会授权的关联交易管理职责。
有能力的。负责根据有关法律法规的规定，识别本行的关联方；检查、监督、审核重大关联交易和持续性关联交易，控制关联交易风险；审议本行关联交易管理办法，监督本行关联交易管理制度的建立健全；审阅本行关联交易公告。
提名与薪酬管理委员会根据董事会授权履行人力资源管理职责。负责对本行董事和高级管理人员的选任程序和标准、资格和条件进行初步审查，并向董事会提出建议；负责制定并实施本行董事和高级管理人员的考核标准；负责制定和审查本行相关政策 制定董事和高级管理人员的薪酬政策方案并监督方案的实施。
三农金融服务委员会根据董事会授权，研究研判三农政策，制定三农发展战略，制定本行三农市场定位，制定实施“三农”业务发展目标计划，开展创新“三农”金融服务方式和信贷产品。建立农村金融服务激励机制，监督检查农村信用体系建设规划落实情况，制定年度涉农信贷计划并督促落实，持续稳定农村信贷投入。
第三章董事会会议的召开
第九条 董事会定期会议每年至少召开四次，由董事长负责召集和主持。董事会会议应当于会议召开前10个工作日内书面通知全体董事。
董事会会议应当通知监事会主席或者监事、行长、副行长列席。
第十条 有下列情形之一的，董事长应当在五个工作日内召开临时董事会会议：
（一）主席认为必要时；
（二）三分之一以上董事共同提出提案时；
（三）监事会提议时；
（四）经会长、副会长提议时。
第十一条 董事会应当以书面形式通知临时董事会会议，包括挂号信、电报、电传以及确认收到的传真和电子邮件；通知期限为：会议召开前五个工作日内。
第十二条 董事长因第十条第（二）、（三）、（四）项规定的情形不能履行职责的，应当指定一名董事自行召集临时董事会会议。代表；董事长无故不履行职责的。且未指定专人代行职务的，过半数董事可以共同推举一名董事负责召集会议。
第十三条 董事会会议通知应当包括以下内容：
（一）会议日期、地点；
（二）会议期限；
（三）原因和问题；
(4) 发出通知的日期。
第十四条 董事会会议须有过半数董事出席方可举行。董事会作出决议，须经全体董事过半数通过。
第十五条 董事会会议应当由董事亲自出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人签名或者盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使权利。董事未出席董事会会议或委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第十六条 董事不履行或者不能履行职责的，董事会应当建议股东大会罢免其职务。每年，董事亲自出席董事会会议的次数应不少于三分之二。连续两次未亲自出席董事会会议且未委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责。
第四章 会议提案的审议与表决
第十七条 董事会决议的确定主要根据下列情况：
（一）最近一届股东大会决议的内容及授权事项；
（二）最近一次董事会会议决定的事项；
（三）董事长认为必要的事项或者三分之一董事共同提议的事项；
（四）监事会提议的事项；
（五）会长、副会长提议的事项；
（六）因影响本行的外部因素而必须决定的事项。
第十八条 董事会召开时，会议主席首先宣布会议议程，并根据会议议程主持会议。董事会会议对审议事项进行逐项讨论并表决。在一项议案表决完成之前，不得对下一项议案进行表决。会议主持人应当充分听取与会董事的意见，控制会议进程，提高讨论效率。
第十九条 董事会会议原则上不审议会议通知中未列明的提案。特殊情况需要增加新提案时，须经出席会议的董事三分之二以上通过。必要时，会议主持人可以启动投票流程，投票决定是否增加新的主题或事项。
第二十条 出席董事会会议的董事在审议和表决有关议案时，应当本着认真负责的态度，对所议事项充分、清楚地表达个人意见。
第二十一条 董事会讨论重大事项。若对议案有异议或存疑，会议主席将决定是否推迟表决，待进一步调查研究后再提交下次会议表决。
第二十二条 董事会审议关联交易时，关联董事应当回避，不参加表决。关联董事可以主动回避，参加董事会的其他董事也可以要求回避。
第二十三条 出席董事会会议的本行监事、高级管理人员可以就董事会讨论的事项充分发表自己的建议和意见，供董事会决策参考，但无权表决权。
第二十四条 董事会临时会议在保证董事充分发表意见的前提下，可以采用传真方式召开，决议必须由与会董事签署。
利润分配方案、重大投资、重大借款、重大资产处置方案、重大关联交易、聘任或解聘高级管理人员等重大事项不得采用通讯表决方式。
第二十五条 董事会决议的表决方式为：举手表决或表决。每位董事有一票。
第五章 会议记录和决议
第二十六条 董事会会议应当形成会议记录，出席会议的董事、记录人员应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求录音。
他在会议上发言的解释性记录将记录在会议记录中。董事会会议记录由董事会作为本行档案永久保存。
第二十七条
董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事会的董事姓名和受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）主任讲话要点；
（五）各决议事项的表决方式及结果（表决结果应注明同意、反对、弃权票数）。
第二十八条 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。利润分配方案、重大投资、重大借款、重大资产处置方案、重大关联交易、聘任或解聘高级管理人员等重大事项须经董事会三分之二以上成员批准。
第二十九条 董事应当签署董事会决议，并对董事会决议承担责任。董事会决议违反国家法律、法规或者公司章程，给银行造成损失的，参与决议的董事应当对银行承担赔偿责任。但经证明在表决时表示异议并记载于会议记录的董事，可以免除责任。
第三十条 本行经营管理层负责执行和执行董事会决议，董事会负责监督决议的实施。董事有权就董事会决议的执行情况向有关执行人员提出质询。
董事会形成的决议应当在会议后10个工作日内报所在地银行业监督管理机构备案。
第六章附则
第三十一条 本议事规则未尽事宜，本行应当遵守有关法律、法规、规章和本章程的规定。本议事规则与法律、法规、规章或者本章程的规定不一致的，以法律、法规、规章或者本章程的规定为准。
第三十二条 本议事规则的解释权和修改权属于本行董事会。本规则自董事会通过之日起施行。
董事会秘书年终工作总结范文6
一年来，他积极参与四清拓展培训、员工家庭会议、省运动会、中秋爬山活动、学习竞赛等多项活动的策划和组织，为公司企业文化建设做出了贡献。建设和凝聚力项目。
一年来，无论是思想认识还是工作能力都有了很大进步，但还存在差距和不足：例如工作总体思路不清晰、工作不够深入、脑子不太动，也没有先思考，先做。工作积极性、主动性不够。领导解释了一些事情后，并没有主动投入太多的精力。他做事有点懒。直到领导催促他才开始，导致工作中的被动。
新的一年带来新的气象，面对新的任务、新的压力，我也应该以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在自己的岗位上发挥更大的作用，取得更大的成功。进步。
20xx年xx月xx日是我来到xx集团工作的第一天，也是我人生的一个重要开始。经过半年多的不断学习，在同事和领导的帮助下，我已经完全融入了xx集团这个大家庭，个人工作技能也得到了明显的提高。虽然工作中还存在不足，但这六个月我付出了很多，收获了很多。我感觉自己成长了，成熟了。现在我们来总结一下这段时间的工作：
一年来，我主要完成了以下工作：
1) 正式文件及时审核并归档。文件的传阅和阅览严格按照公司规章制度和程序的要求，确保各类文件编制和传阅的及时性，将上级文件的精神及时传达到各基层组织，确保各项工作的顺利进行。政府命令。
2）出具正式文件不存在错误。做好分行文件的下发工作，负责文件打字、修改、附件扫描、红文分发邮寄、电子邮件发送等工作。同时，协助审核各部门下发的文件。负责办公文件的起草以及各类活动、会议通知的起草。
秘书职位是一个强调责任的职位。各部门的许多请示、工作报告都是通过我交给董事长办公室的，有的还需要保密，这就需要我在工作中细心、耐心。一年来，各部门、各机构向主席办公会提交的各类文件均按时上报，按时完成主席办公会交办的各类任务，做到了：对董事长办公室及有关部门负责。由于这个岗位的特殊性，有时会遇到临时任务，需要加班。我不抱怨，认真完成工作。
行政办公室是公司运作的重要枢纽部门。它协调沟通公司内外的多项工作，上下沟通情况，这就决定了办公室工作的复杂性。每天除了本职工作外，协助办公室处理临时工作。
一年来，他积极参加公司的篮球运动、员工文娱活动、登山活动、各类生日及婚礼庆典等，为公司的企业文化建设和凝聚力工程做出了贡献。这六个月来，我无论是思想认识还是工作能力都取得了很大的进步，但差距和不足仍然存在：比如工作的整体思路不清晰，有时粗心大意，做出了一些低级失误，对自己的工作还缺乏信心。不够勤奋，不怎么动脑子，不思前想后，做事不先。
董事会秘书年终工作总结范文7
我有幸在今年6月份通过了网上面试，并于29日加入实业集团有限公司担任董事长秘书。进入公司以来，我以“团结、自强、务实、拼搏”要求自己，以“六凡”激励自己。在领导的精心指导和同事们的热情关怀下，我相对较快地熟悉了业务。进入了工作角色，融入了这个大集体。接下来，我就自己在公司一个月的工作和学习情况做一个简单的汇报。
1、立足自身岗位，发挥主观能动性
（一）努力工作，当好领导的助手
严格落实主席对各项工作负责的要求，不断提高为领导服务的质量，努力当好领导的好助手。日常信件、电话、走访都可以第一时间向领导汇报，保证领导能及时掌握公司的最新状况。同时，能够及时、准确地将领导的指示和落实要求通报各部门，并快速收集落实进展情况反馈。确保项目问题及时发现并报告，让项目进展一目了然。另外，工作中可以注意区分轻重缓急，提高领导掌握情况、决策和有效执行的效率。对于x、x、x、项目部报送的文件，可由x第一时间审核并与相关部门协调。处理。现阶段，我们正在注重管理和人力资源，梳理公司章程，探索一条适合公司多元化发展的道路。坚决贯彻落实习近平主席六项原则：事事有目的、事事有计划、事事有责任人、事事有监督者、事事有奖惩机制、事事有反馈总结。计划我的工作并执行我的计划。
（二）摆正立场，明确工作思路
由于我的岗位具有一定的特殊性，我能随时提醒自己摆正自己的位置，清楚地认识自己的责任和义务，正确认识自己的立场。就我的岗位而言，我可以是领导执行决策的“关心者”，可以是领导交办任务的“执行者”，也可以是领导交办事项的“监督者”。这个角色的多重性意味着在实际工作中，你可能会遇到与公司其他同事的摩擦或冲突，甚至越位。不过，大部分需要协调的工作都会是比较紧急的事情，所以需要保证能够准确、按时地完成。在实际工作中，我的做法是：对领导做到到位但不越位。尽其所能地监督和督促事情，但不要“做最后的决定”。提供服务但不干扰领导工作。
（三）团结同事，营造和谐的办公氛围
在日常工作中，要注意团结同事，宽容待人，不计较个人得失，不与同事争名夺利，争强争短，努力工作，无怨无悔，努力做好本职工作出色地。同事们严格要求自己，不把小事当成无事，不把小错误当成无事，以大局为重，讲求团结、讲诚信、讲原则。从严格执行公司下班制度等入手，不能隐瞒、回避自己的过失和错误，不做任何有利于公司的事情。
2、现有的不足
由于我进入公司的时间不长，对公司的了解还不够全面和深入，所以难免有些瑕疵和不足会在工作中消失。主要表现在：一是工作主动性不够强，公司对落实领导指示和要求不满足，缺乏建设性意见和建议。其次，由于专业的限制，基础知识的掌握不够扎实，学习主动性不够强。三是领导班子决策中的“监督者”作用不够主动，有些情况下工作有些被动。
3、下一步的准备
首先，继续关注增强学习，进一步提高业务能力，建立整体意识，有勇气挑战自己，并加深“职业”的作用。了解与加油站有关的知识，并更好地与项目联系。熟悉公司的业务，并更好地联系和协调与子公司相关的事项。并按时报告问题，以避免积压并按时解决问题。
第二个是不断地维持工作的主动性：“一个飞跃不能走十个步骤。一匹马可以开车十次，优点就在毅力中。如果您坚持不懈，腐烂的木材就不会破裂。如果您坚持不懈，你可以雕刻黄金和石头。”只要我坚持不懈，敢于忍受艰辛，努力学习并努力思考，我坚信成功就在另一端。现在，公司正处于转型时期，我们必须牺牲自己，并为更好的公司发展做出贡献。
